Опередить конкурентов Подключить ЛИДЕР бесплатно

Юридические мероприятия

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь


http://www.bi-aspekt.ru

22 Апреля 2013
Москва, ул. Мишина 56

Россия
  Москва

Организатор:
ООО "УЦБА"
495 517-15-97

Противодействие коррупции в Российской Федерации. Требования законов США и Великобритании о противодействии иностранной коррупции. Влияние антикоррупционного законодательства на кредитные организации

Лектор Наумов А.Н.

Программа:
Основные международные акты по противодействию коррупции и взяточничеству:

• Конвенция ООН против коррупции 2003 года(основные цели и задачи, сферы применения, уголовные деяния, признаваемые коррупционными, международное сотрудничество, меры по возвращению активов);
• Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц при проведении международных деловых операций 1997 года (подкуп должностных лиц иностранного государства, как уголовное преступление, санкции, взаимная правовая помощь, связь с отмыванием денег);
• Конвенция EC об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года;
• Деятельность международных, не правительственных организаций, индекс восприятия коррупции, индекс взяткодателей.

Противодействие коррупции в Российской Федерации:

• Национальная стратегия по борьбе с коррупцией;
• Федеральный закон от 25.12.208 № 273-ФЗ о противодействии коррупции (понятие коррупции, принципы противодействия, международное взаимодействие, меры по профилактики коррупции, раскрытие сведений о имуществе и доходах гос. чиновников, уведомление о фактах склонения к коррупции, ответственность за коррупцию);
• Указы президента по противодействию коррупции (№ 815 от 19.05.2008 и №223 от 25.02.2011;
• Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
• Антикоррупционная экспертиза законодательных актов РФ;
• Требования Закона № 395-1 от 02.12.1990 о банках и банковской деятельности в части представления информации в рамках противодействия коррупции.

Экстерриториальное действие законодательства США и Великобритании по противодействию коррупции.

• Закон США о коррупции за рубежом (FCPA) 1997 года и его применение;
• Закон Великобритании о взяточничестве (UK BA) 2010 года и его применение.

Связь ПОД/ФТ и противодействием коррупции:

• Рекомендации ФАТФ;
• Контроль деятельности ИПДЛ и ПДЛ;
• Типологии ФАТФ отмывание доходов от коррупции.

Цена: 8900 руб.