Юридические мероприятия

Организатор:
ООО УЦБА
495 517-15-97

Лекторский состав:
Наталия Викторовна ПЛОТНИКОВА – к.э.н., заместитель руководителя Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор)
Елена Владимировна ШАКИНА – замначальника управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Татьяна Владимировна ГРЕКОВА – начальник отдела методического обеспечения практики применения нормативно-правовых актов Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Елена Юрьевна ЛАДОЖИНА – зам начальника Управления валютного контроля ФТС России

Новое в законодательстве РФ о валютном регулировании и валютном контроле: что важно знать участнику ВЭД
Изменение требований к порядку совершения валютных операций (173 ФЗ от 10.12.2003 в ред. 406 ФЗ от 06.12.2011, 29 ФЗ от 14.03.2013, 155 ФЗ от 02.07.2013). Новая редакция п. 1 ст. 15.25 КоАП РФ (в ред. 194 ФЗ от 12.11.2012, 134 ФЗ от 28.06.2013). Новое в порядке осуществления трансграничных переводов валюты РФ (155 ФЗ от 02.07.2013). Изменения в КоАП РФ, ГК РФ, УК РФ в части, касающейся валютного регулирования и валютного контроля
Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом. Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях их клиентами валютного законодательства РФ
Валютное регулирование и валютный контроль при осуществлении ВЭД
Паспорт сделки: изменение статуса; особенности составления, переоформления и перевода на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой, сроки представления. Требование о представлении подтверждающих документов. Комментарии к Инструкции Банка России № 138 И (в ред. от 14.06.2013 № 3016 У)
Государственный финансовый контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями и валютными биржами
Правила представления в Росфиннадзор документов и информации органами и агентами валютного контроля. Передача банками паспортов сделок в налоговые органы
Изменения правил валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов
Функции валютного контроля в новом Положении о ФТС (ПП РФ от 16.09.2013 № 809). Технологии таможенно-банковского валютного контроля. Обмен информацией между ФТС России и уполномоченными банками. Выявление нарушений законодательства, предусмотренных КоАП РФ. Валютный контроль в неторговом обороте
Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования: определение вида правонарушения и даты его совершения; квалификация правонарушений, основания и условия ответственности; виды мер ответственности и порядок их применения
Как минимизировать риски компании, связанные с проведением валютных операций при осуществлении ВЭД
Как организовать внутрифирменную систему валютного контроля (структура, функции, полномочия). Какие правила следует соблюдать, чтобы избежать нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов). Условия действительности договорных обязательств
Ответы на вопросы, практические рекомендации