Опередить конкурентов Подключить ЛИДЕР бесплатно

Юридические мероприятия

январь
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь


http://www.bi-aspekt.ru

23 Декабря 2010
Москва, м.Савеловская, УЦБА

Россия
  Москва

Организатор:
УЦБА
(495) 517-15-97, 730-53-04

Валютное регулирование и валютный контроль на современном этапе

Семинар-практикум + последние изменения в валютном законодательстве.

Лектор Артамонова Т.А. - начальник управления Департамента финансового Мониторинга и валютного контроля Банка России.

Программа:

1.Последние изменения валютного законодательства Российской Федерации. Инструкции Банка России № 136-И (Новая Редакция Инструкции Банка России № 113-И)

2.Система валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации и валютный контроль уполномоченных банков. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ, императивные нормы. Регулирование порядка поведения валютных операций резидентами и нерезидентами, открытия и ведения резидентами счетов в банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Режим счета, открытого за рубежом. Репатриация выручки от внешнеэкономической деятельности. Система нормативных актов Банка России и Правительства Российской Федерации. Контроль за соблюдением Федерального закона и нормативных актов Банка России.

3. Порядок осуществления валютного контроля, установленный нормативными актами Банка России по валютному контролю. Инструкция Банка России № 117-И (с изменениями и дополнениями). Паспорта сделок, как документы валютного контроля. Проблемные вопросы оформления и ведения. Документы валютного контроля, учета и отчетности. Действия уполномоченных банков при оформлении и проведении валютных операций. Указание Банка России от 26.09.08 № 2080-У «О внесении изменений в Положение Банка России № 258-П». Направление информации о правонарушениях и Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П. Указание Банка России "О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж" №1950-У и его влияние на квалификацию правонарушений.

4. Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом. Переводы резидентами средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории РФ, со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных.

5. Регулирование порядка представления информации о нарушениях валютного законодательства. Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П И практика его применения (с учетом последних изменений). Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 166 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации". Практика применения Положения Банка России №308-П на примере конкретных нарушений.

6. Валютное регулирование операций физических лиц. Операции физических лиц и валютный контроль уполномоченных банков. Нормы прямого действия Федерального закона № 173-ФЗ (в том числе заработная плата и командировочные расходы). Порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами из Российской Федерации и по территории Российской Федерации. Инструкция Банка России № 136.

7. Ответственность за нарушение валютного законодательства.

8. Перспективы развития валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации.

Стоимость участия семинара 9970 руб.