Опередить конкурентов Подключить ЛИДЕР бесплатно

Юридические мероприятия

январь
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь


http://www.bi-aspekt.ru

27 Января 2012
Первомайская УЦБА

Россия
  Москва

Организатор:
УЦБА
495 517-15-97

Конфиденциальность и защита бизнеса: насколько безопасно использование иностранных компаний и счетов в зарубежных банках?

В последнее время большой интерес к международным структурам владения стал возникать со стороны представителей среднего и малого бизнеса. К сожалению, в большей степени это объясняется не стремлением к налоговой экономии, а нарастающими опасениями собственников в отношении защиты своего бизнеса и активов.

Лектор Гуськов Александр Владимирович - Руководитель Департамента бизнес-консалтинга West Union Group. В West Union курирует работу Представительства компании на Кипре, отвечает за регистрацию и сопровождение компаний в низконалоговых и оффшорных юрисдикциях, а также оказывает консультационные услуги в области международного налогового планирования.

Основная специализация: построение международных холдинговых структур, внутригрупповое финансирование, налоговое законодательство Кипра. Регулярно выступает экспертом по вопросам международного налогообложения, автор ряда статей в специализированных изданиях.

Цель данного курса.
Данный семинар будет интересен тем, кто планирует перейти к международной структуре владения с целью обеспечения защиты активов и конфиденциальности бизнеса.
Если Ваш бизнес уже структурирован с использованием компаний-нерезидентов РФ, то знания, полученные в рамках семинара, позволят значительно увеличить уровень конфиденциальности и защищенности интересов бенефициаров без реструктуризации уже созданной группы.

В рамках данного семинара будет рассмотрена информация и факты, которые практически не содержатся в открытых источниках и, к сожалению, не учитываются многими консалтинговыми компаниями в налоговом планировании. Мы надеемся, что данный семинар поможет Вам оградить себя от конфликтов с государственными органами и третьими лицами, создав максимально безопасную модель ведения международного бизнеса.

Аудитория: Собственники бизнеса, финансовые директора, юристы.

Программа мероприятия:
• Номинальный сервис как основной способ обеспечения конфиденциальност
o Номинальный сервис. Сущность. Основные понятия.
o Инструменты контроля номинальных директоров и акционеров
o лица, которым будут известны имена бенефициаров
o Проблемы, возникающие при использовании номиналов в юрисдикциях с континентальным правом (Германия, Нидерланды, Швейцария, Люксембург и т.д.).
• Альтернативные способы обеспечения конфиденциальности
o Трасты/фонды как инструмент защиты активов и конфиденциальности;
o Гибридные компании – новый инструмент конфиденциальности;
o Акции на предъявителя: целесообразность и сфера применения;
o "Номинальный бенефициар": в каких случаях использование оправдано?
• Кипр и оффшоры: взгляд с другой стороны
o Раскрытие информации о владельцах компаний
o Какие документы компаний могут быть подделаны рейдерами и как от этого защититься?
o Апостилизация документов – в каких случаях необходима?
• Пути получения информации о бенефициарах
o Механизмы запросов через Прокуратуру и Минфин РФ
o Раскрытие информации в рамках соглашений об обмене информацией.
o Изменения международных соглашений между РФ и странами ЕС в 2011 году.
• Банковские счета
o Банковская тайна: миф или реальность?
o Счет в Прибалтике, Швейцарии и Гонконге – одинаков ли уровень конфиденциальности?
o Движение средств бенефициара через корреспондентские счета – можно ли отследить?
o Использование счета оффшорной компании в РФ: Росфинмониторинг и ЦБ как основные регуляторы
• Риски потери контроля над бизнесом и их минимизация
o Риски действия номиналов не по распоряжению бенефициара
o Риски смены/фальсификации корпоративных документов без ведома бенефициара
o Администратор (агент) компании: "слабое звено" или инструмент контроля?
• Также в рамках семинара будут рассмотрены "подводные камни" на базе примеров построения юридически неаффилированных структур, которыми фактически владеет один бенефициар.

Стоимость участия в семинаре – 9000 рублей.